- Zatrzymano cztery osoby, w tym dyrektora generalnego firmy Marcina W. i główną księgową, zabezpieczono też dokumenty - słyszymy od świadków zdarzenia.
Ciężkie podejrzenia
- Potwierdzam, że w tych spółkach wykonywane są czynności procesowe, ale z uwagi na dobro śledztwa, innych informacji nie przekażę - uprzedza nasze kolejne pytania Jan Bednarek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. W lutym, w rozmowie z reporterami TVN prokurator nie krył, że spółka, która tworzyła „Składy Węgla Pl.” jest podejrzana o pranie brudnych pieniędzy. Tłumaczył, że sprawa jest skomplikowana, bo dotyczy rozlicznych transakcji tego podmiotu z innymi spółkami, więc zajmuje się nią CBŚ. Wczorajsza akcja wskazuje na to, że śledczy już mają asy w kieszeni, a śledztwo jest na finiszu.
„MM Group”, spółka z o.o. , która zarejestrowała „Składy Węgla Pl.” powstała przed 12 laty. Z danych w KRS wynika, że Marcin W. (dyrektor generalny „Składów Węgla Pl”) był jej prezesem do maja 2011, potem tę funkcję sprawowała jego żona Monika, a dziś w zarządzie „MM Group”zasiada Jan W. - ojciec Marcina W. oraz Arkadiusz P.
Udziałowcami „MM Group” jest rodzina W., w tym dwoje nieletnich dzieci, oraz 4 - osobowa rodzina S.
Utworzenie „Składów Węgla Pl” (w maju 2012 r) przyniosło obu familiom ogromny finansowy sukces. Po dwóch latach rynkowej ekspansji spółka ma 352 składy węgla w całej Polsce, chwali się bazą 1,4 mln. klientów i zapowiada miliard złotych przychodu w bieżącym roku. Ten potencjał docenił biznesmen i znany gracz giełdowy Marek Falenta, 67 na liście najbogatszych Polaków tygodnika „Wprost”. Kupił w grudniu 40 proc. udziałów w „Składach Węgla Pl.”, podobno za ponad 100 mln zł i zapowiedział wprowadzenie spółki na giełdę. Z jego wypowiedzi dla mediów wynikało, że dojdzie do tego jeszcze w tym roku.
Czy wczorajsza wizyta Centralnego Biura Śledczego w siedzibie „Składów Węgla Pl” i „MM Group” może te plany pokrzyżować? Firmy wchodzące na giełdę muszą mieć przejrzyste finanse. „MM Group” nadal jest wspólnikiem „Składów Węgla Pl”, obok funduszu „Falenta Investments Limited” i zarejestrowanej na Cyprze spółki „WBS Limited”, więc sprawa jest poważna.
Dzisiaj spółkach nikt nie odbierał telefonu.
Inne postępowanie
W bydgoskiej prokuraturze toczy się też inne postępowanie w sprawie białobłockiej spółki. Dotyczy ono podejrzenia umyślnego działania na szkodę innej firmy węglowej i narażenia jej na stratę o znacznych rozmiarach. Do tego tematu wkrótce wrócimy.
Strefa Biznesu: Inflacja będzie rosnąć, nawet do 6 proc.
Dołącz do nas na Facebooku!
Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!
Dołącz do nas na X!
Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.
Kontakt z redakcją
Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?